公司治理主管

公司治理主管
本公司為保障股東權益、強化董事職能及公司治理，本公司已于2022年12月15日董事會通過由財務長張朝文先生兼任公司治理主管，負責公司治理之制度設計、規劃及工作執行。

公司治理主管職權如下：
(1)依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜；
(2)制作董事會及股東會議事錄；
(3)協助董事、監察人就任及持續進修；
(4)提供董事、監察人執行業務所需之數據；
(5)協助董事、監察人遵循法令；
(6)其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

主要執行情形如下：
2022年度辦理相關董事會及股東會相關事宜均順利完成
1.協助董事及獨立董事執行職務、提供所需數據及安排其進修
2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事項，如報告公司治理狀況及負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜等
3.擬訂董事會議程，于董事會七天前通知董事，并提供會議數據，議題如需利益回避予以事先提醒，并于會后七天內完成董事會議事錄。
4.每年1月份協助完成董事績效評估自評工作，2022年2月安排「中華公司治理協會」就2021年度績效進行外部評估。
5.依法辦理股東會日期登記、法定期限內制作開會通知、議事手冊、議事補充資料及議事錄。

進修情形如下：

公司治理主管2023年度進修情形